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杭州破获特下网络案!涉案金额10亿余元!600多人被抓!有人输掉

2019-05-02 17:05:38|发布者: admin| 查看: 55| 评论: 0

原标题:杭州破获特下网络案!涉案金额10亿余元!600多人被抓!有人输掉一套房,有人输掉了整个人生! 今天(8月15日)上午,杭州警方召开新闻发布会,通报了在扬旗1号夏季治安整治行动中,成功...

  原标题:杭州破获特下网络案!涉案金额10亿余元!600多人被抓!有人输掉一套房,有人输掉了整个人生!

  今天(8月15日)上午,杭州警方召开新闻发布会,通报了在“扬旗”1号夏季治安整治行动中,成功破获的一起特下网络案。

  今年6月12日凌晨,下着磅礴大雨。随着杭州市公安局专案总指挥部一声令下,早已守候在杭州7个城区、县市以及广东、广西、河南、陕西和省内5个地市的2449名抓捕力量,雷霆出击,果断收网。

  10个组织严密、高度隐蔽的网络犯罪团伙被一举捣毁,618名涉案人员被警方抓获,案件涉案金额达10亿余元。

  这是近年来我省最大的一起网络案件,也是杭州市公安局治安部门侦破的历史上组织力量最强、打击范围最广、抓获涉案人员最多、涉案金额最大的网络案件。

  “警方的这次重拳出击,对我市的网络违法犯罪活动是一次毁灭的打击。”杭州市公安局治安部门相关负责人介绍。

  这个庞大的网络集团是如何运作的?他们如何设置障碍躲避警方的侦查?杭州警方又是如何突破障碍实施打击?

  今年3月,杭州警方在日常排摸工作中发现,市区部分房、宾馆酒店内,有人利用境外网络网站进行网络“百家乐”活动。

  杭州警方立即抽调精干力量成立专案组,在对案件线索进行大数据分析后,很快掌握了这批网络犯罪团伙的组织架构和活动规律。

  今年6月的一个深夜,0点刚过。杭州主城区某室的其中一个包厢里,一台挂在墙上的电视机正直播着一场“百家乐”局,电视机的一端通过一个网线与一台电脑连在一起。

  几个光着膀子的男子正全神贯注地盯着电脑屏幕上不停变幻的纸牌,手起钱落,一堆数额不菲的筹码被甩在桌子上。

  太过紧张的气氛下,偌大的汗珠从这几名男子额头滑落,胜负输赢就在弹指一挥间……

  这是这起特大网络犯罪活动中的其中一个场景,此刻正在我省的五个地市同时上演,他们虽相隔千里,却通过一根网线相遇在同一个局。

  据警方介绍,这类活动一般通过网站成为会员,以互联网连接的方式参与。而这些人之所以会形成一个团伙,是因为他们有一个复杂的层级架构。

  简单来说,团伙为首人员通过向境外网站缴纳保证金,获取一定金额的盘及管理账号,再自行根据下家代理的人数规模,将盘及管理账号层层分包,最终由底层代理人员在室、宾馆酒店内召集客,以境外网站直播的“百家乐”现场为依据或以全球各类球赛为依据进行、结算输赢,或由参人员自行在手机、电脑上使用底层代理分配的帐号登录境外网站进行活动。

  嫌疑人陈某良,经常出入设在室和宾馆的场所,在网络团伙层级架构中位居“底层代理人员”。在通过上家俞某美获得一定金额的盘和账号后,陈某良指挥手下马仔到各个室招揽参人员,把自己的盘和账号分配给他们,由参人员通过这些账号在自己的手机、电脑上登陆境外网站进行。

  陈某良还与多家室合作,安排所谓的“盘手”,直接在室招揽人员进行,方式则通过挂在墙上的连接境外网站的电视机进行。

  作为代理者,陈某良只需要向上级代理缴纳5%-10%的保证金,就可以获得10倍,甚至20倍的盘,而被陈某良招揽的参人员,则是先参后结账,对于输了钱未能按时结清账的,陈某良就会安排手下人员上门“收账”。

  杭州警方在侦查中发现,陈某良的上级代理俞某美则是通过陈某拿盘,而陈某在整个网络团伙中也只是个“中低层代理”角,在他之上还有更大的上家。

  专案民警告诉记者,这些上家很多都分布在广东、广西和省内其他地市,他们中的很多人都经常出入境外场,对境外网站和‘百家乐’十分了解。

  据警方分析,这类网络团伙上下级代理之间关系交叉复杂,盘的分成情况时常变化,经常出现“拼盘”、“借盘”等情况。

  而代理与参人员之间,各级代理之间分盘、对账等都是“事先电话联系、事后网上作”,无需碰面。参人员也都使用帐号登录网站进行。

  警方在侦查中发现,这些团伙代理与参人员之间,各级代理之间都会在统一的时间进行结算输赢,并通过银行卡、支付宝转账等方式进行结算。

  经过前期的缜密侦查和调查,杭州警方掌握了10个犯罪团伙的充足证据。6月12日凌晨,杭州警方采取统一收网,同时在杭州7个城区、县市以及广东、广西、河南、陕西和省内5个地市开展同时抓捕行动,618名涉案人员归案。

  令他们万万没有想到的是,原本以为已经做到很隐蔽的活动,还是逃不过警方的法眼。

  警方在案件侦办过程中发现,参加的人员中,除了那些专业徒,还有不少有正当职业的人员和一些退休人员,他们原本有一个安稳的生活,自从接触上了网络,便无法自拔,铸成大错,输了人生。

  有的甚至在自己输光钱后借起了高利,为了还债,不断拉亲戚朋友来参与,不光害了自己,还连累别人。

  8月10日上午,当初在深夜里室中“孤注一掷”的徒董良(化名)被带回公安机关。“我万万没想到会有这一天”。一直都在取保候审的他,当天已被检察机关正式批捕。得知这个消息后,董良整个人目光呆滞,面憔悴。“朋友说有个网上的很有趣,我当时也觉得无聊,就参与进去了,没想到今日会因此铸成大错。”

  董良原本只是某室的常客,经一次朋友介绍后,他接触到了一家以直播“百家乐”现场和以全球各类球赛为依据进行网络网站。

  “刚刚开始的时候,尝到了甜头,可后来就越输越多!”没过多长时间,董良几乎输掉了自己的全部积蓄,还欠了一屁股债。他只能通过不断地拉朋友参与该,取其中账流水的提成来弥补之前的损失。“虽然我知道他们最后肯定也会输得精光”,拷问着自己的良心,他低着头沉默许久。

  采访过程中,董良接到了家中的电话。家人对于他被批捕并不显意外。“我知道你总会有这一天的,这也算是个教训。”家人希望董良能在以后的服刑期间好好反省,以后做正经事。

  还有一个杭州人,40多岁,在一两个月的时间里,输掉了100多万。这笔钱是他卖掉一套房子换来的……

  警方在此提醒,危害大,奉劝市民远离不良网站,杜绝网络,以免沉溺其中不能自拔。


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