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团伙组织数万人网上“诈” 聚众涉案56亿

2019-05-27 21:05:33|发布者: admin| 查看: 156| 评论: 0

一个表面上提供网络服务的平台,背地里却借助所谓客服专线指导徒通过第三方甚至第四方支付平台,以金币兑换筹码方式,组织数万人在网上开展百家乐诈等活动。近日,江苏省淮安市洪泽区人民检察院以涉...

  一个表面上提供网络服务的平台,背地里却借助所谓“客服专线”指导徒通过第三方甚至第四方支付平台,以“金币”兑换“筹码”方式,组织数万人在网上开展“百家乐”“诈”等活动。近日,江苏省淮安市洪泽区人民检察院以涉嫌开设场罪对一起涉案金额高达5.6亿元的特大网络案的5名犯罪嫌疑人批准逮捕。

  2016年11月,淮安市洪泽警方接到群众举报,称一个名为“汇金国际”的网站涉嫌在网上组织。两名报警人称,自己刚开始只是在网站上玩一些免费的牌,后来网站客服通过QQ推荐了几款所谓新型,并提出可以用“金币”的方式搞一些小“彩头”。在一个月不到的时间内,两名“受害人”通过网站客服,用支付宝转账给“第三方”金币3万余元,全部在网站提供的“百家乐”“诈”平台上输掉了。接到报警后,警方立即组织警力对“汇金国际”进行初步侦查。

  经过几天暗访,一家名义上经营正规网络,实际上却是组织徒进行网上的特大网络网站出现在警方视野。调查人员发现,在“汇金国际”网站上,所谓的平台客服发布了大量广告,用于吸引用户用手机或者电脑下载服务端。在完成所谓和服务端下载后,用户可以登录专用平台,进入“房间”进行。

  方式集中在两种,一种是以所谓“”“赛艇”为主,积分、猜输赢和平台坐庄对;一种是徒自行组织进入房间玩、。通过对网站用户和浏览量进行技术统计,办案人员发现通过该网站进行的人员数量惊人,用户高达70余万人,活跃用户达到10万余人,保守估计日资流水高达百万元以上。

  2017年2月,经过半个多月的追踪,以网站设计者、经营者邓某为主的涵盖网站技术维修、广告推介、客户服务等多个范围的12名嫌疑人身份被警方成功锁定。2月9日,在江苏、湖南警方的密切配合下,办案人员成功在湖南郴州某网络公司将邓某某、唐某某、南某等人抓获。

  “经营普通的网站,用户人数少、流动大,根本无法盈利,只能想点其他办法。”“汇金国际”的设计者邓某某交代作案动机时说道。

  据了解,2015年12月,经营网站两年多的邓某某因严重亏损,想到了架设平台、组织网络抽头钱的“发财路”。购买建设平台所需安装程序以及相关设备后,邓某找来同样经营网站生意的唐某共同负责平台创设、运营,并成功架设“汇金国际”“名都国际”“华盛国际”三个使用同一数据库、会员共享的网站。

  为了推广平台和便于管理,邓某、唐某又将具备网站维护、客服服务、广告推广经验的南某、周某、彭某拉进来分块负责技术服务,客服“喊人”、业务推广等。

  该团伙16名成员多年来以经济状况较好的企业家为目标,以、高利、暴力为手段,有组织、有预谋地侵害企业家的资产与财富,致使多家企业的生产经营遭受严重破坏而陷入困境。

  针对利用微信红包进行,腾讯设立了严格的打击制度,因此,高价收购所谓的“不卡群”,便成为不法分子躲避监管和腾讯玩“躲猫猫”的一种方式。

  4月18日,中菲两国执法部门密切协作,境内境外同步收网,成功侦破一起特大跨国网络案,在境内外共抓获涉案人员99人,冻结账户1100余个,已查冻资金7000余万元。


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